استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة لصناعة المصافي (جيف)

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة لصناعة المصافي (جيف)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.332.500 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق وطنية رقم 1 كلم 35

السجل التجاري : B139271997

المعرف الجبائي : 006874X/A/M/000 إن مجلس الادارة للشركة الصناعية العامة للمصافي جيف فلتر ش خ إ يدعو المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل تونس نهج المنستير المنزه السابع، (فيم سابقا) وذلك يوم الثلاثاء 19 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا، للمداولة حول جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بسنة 2011 لشركة جيف. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2011 لشركة جيف فلتر وشركات مجمع جيف فلتر.

3- المصادقة على الاتفاقيات المعلنة في تقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4- المصادقة على القوائم المالية لشركة جيف فلتر لسنة 2011 والقوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

5- توزيع مرابيح 2011.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في التصرف لسنة 2011.

7- تحديد منحة الحضور لسنة 2012 بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة.

8- تحديد منحة أعضاء هيئة المراقبة لسنة 2012.

9- إمتداد رخصة الشراء والبيع الأسهم الخاصة بالشركة.

10- الوظائف المشغولة بأعضاء مجلس الادارة بشركات أخرى.

11- منح نفوذ للقيام بإجراءات.

12- مسائل مختلفة.

مجلس الادارة