Générale Industrielle de Filtration Gif Fil Ter SA
SA au capital de : 8332500 Dinars
Siège social : GP 1 KM 35 - 8030 Grombalia
RC : 8139271997
MF : 6874K/A/M/000
Les actionnaires de la Société Générale industrielle de filtration GIF Filter sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 19 juin 2012 à 10h00, à l'hôtel de Tunis rue Monastir EL Menzeh VII (VIM) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe GIF durant l'exercice 2011 ;
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2011 et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
3) Approbation des conventions réglementées soulevées par le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
4) Approbation des états financiers individuels de la société GIF FILTER et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2011.
5) Affectation des résultats nets de l'exercice 2011.
6) Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2011.
7) Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2012.
8) Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2012.
9) Reconduction de l'autorisation de rachat et de vente des actions propres à l'entreprise.
10) Postes occupés par les administrateurs au sein d'autres sociétés.
11) Pouvoirs pour formalités.
12) Questions diverses.
Le président du conseil d'administration