استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة إسمنت أم الكليل

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت أم الكليل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : حي البساتين – الكاف سجلها التجاري : B1134871997 – الكاف إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء 27 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب : 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات لسنة 2011.

2- المصادقة على حسابات شركة إسمنت أم الكليل للسنة المالية 2011.

3- المصادقة على تسمية عضو بمجلس الادارة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.

5- تخصيص أرباح سنة 2011.

6- تعيين مراقبا لحسابات الشركة.

7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أشغال السكك الحديدية

شركة خفية الإسم

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أشغال السكك الحديدية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا (11.00) بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب38 نهج خير الدين بربروس – تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الادارة.

2- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول نشاط ونتائج الشركة لسنة 2011.

3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2011.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5- تخصيص النتائج.

6- تعيين مراقب الحسابات الشركة لسنوات 2014-2013-2012.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.