استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة العقارية وللمساهمات

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة العقارية وللمساهمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوافيل - تونس 1082

السجل التجاري عدد : B133221996 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية للمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادية التي ستنعقد نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا بدار المؤسسة الشارع الرئيسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2011 وتقديم القوائم المالية المعنية.

2 قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن تصرف سنة 2011.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2011.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2011.

5 تبويت مرابيح سنة 2011.

6 تجديد نيابة خمسة أعضاء بمجلس الإدارة.

7 تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

8 تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق عن السنة المحاسبية 2011.

9 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة لغاية 31 ديسمبر 2011.

10 تجديد الموافقة المتعلقة بتطبيق الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. الجلسة العامة الخارقة للعادة

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة.

2 تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة.

3 تحيين الفصلين 25 و28 (الفقرة الخامسة) من العقد التأسيسي للشركة.

مجلس الإدارة