استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
شركة الأمل "مصحة المنزه"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2932.500 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج أبولو 11 حي المهرجان 1082 تونس
المعرف الجبائي : 002305/Z/A/M/000 السجل التجاري : B139441997
إن السادة المساهمين في شركة الأمل
"مصحة | المنزه" | مدعوون | للحضور
بالجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بمصحة سان أوقيستان يوم الخميس 27 جوان 2012 بالتوالي على الساعة السادسة والسابعة مساء وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
1- الجلسة العامة العادية :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2011.
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.
- تبويب الأرباح.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة. * تجديد مهام مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.
2- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الزيادة في راس المال نقدا بمقدار 567.500 دينار.
- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة