Générales Ordinaire et
extraordinaire
Société L'espoir «Polyclinique El Menzah»
Société anonyme
Au capital de 2932.500 dinars
Siège social : 1, Rue Appolo XI,
Cité Mahrajène, 1082 Tunis
M.F : 002305Z/A/M/000
R.C : B139441997
Messieurs les actionnaires de la Société l'Espoir «Polyclinique El Menzah» sont convoqués aux Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire qui auront lieu à la clinique Saint Augustin le jeudi 27 juin 2012 successivement à 18 heures et à 19 heures à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
1-Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
-Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration durant l'exercice 2011 ;
-Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011 ;
-Approbation s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2011;
-Affectation des résultats;
-Quitus aux administrateurs;
-Fixation des jetons de présence;
-Désignation d'un nouvel administrateur;
-Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
-Questions diverses
2- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Augmentation du capital en numéraire de 567.500 dinars
- Modification de l'article 6 des statuts.
Le conseil d'Administration