استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جوان 2012 — بالمقر الاجتماعي للشركة المنار 2 - تونس السنة المالية 2011

استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جوان 2012

بالمقر الاجتماعي للشركة المنار 2 - تونس السنة المالية 2011

إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الاسم، رأس مالها 7217320 دينار، مقرها الاجتماعي8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 جوان 2012 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- الموافقة لعقد، في نفس اليوم، اجتماع الجلسة العامة العادية واجتماع مجلس الإدارة عدد 287.

2- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

3- الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 4- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2011.

5- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي

الحسابات | والمصادقة | على | العمليات

المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

6- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2011.

7- توظيف نتائج سنة 2011.

8- إبراء ذمة المتصرفين.

9- ضبط منحة الحضور لسنة 2011.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. رئيس مجلس الإدارة