Au siège de la société - El Manar II - Tunis
Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie SEREPT
Messieurs les actionnaires de la Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT), société anonyme au capital de 7 217 320 D, dont le siège social est sis 8, rue Slimène Ben Slimène, 2092 El Manar 2 à Tunis, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 21 Juin 2012 à 12H au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des actionnaires de tenir, dans la même journée, la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire et celle du Conseil d'Administration (N°287);
2. Ratification de la cooptation d'administrateurs;
3. Information ou déclaration des fonctions d'administrateur et/ou de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et/ou le Président Directeur Général;
4. Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2011 ;
5. Lecture des rapports général et spécial des Co-commissaires aux comptes et approbation des opérations visées par l'article 28 des statuts ainsi que l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales;
6. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2011 ;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2011 ;
10. Renouvellement des mandats des administrateurs.
Le Président du Conseil d'Administration