استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 26 جوان 2012
إعلام لجميع مساهمي الشركة
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 17.308.400 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 سوسة
س.ت : B5281995
م.ج : 0004507R
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "المعامل الآلية بالساحل شركة خفية الاسم باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 26 جوان 2012 بمقر نزل رجنسي قمرت REGENCY GAMARTH الكائن بضفاف قرطاج (طريق رواد) المرسى 2078 على الساعة العاشرة (10) صباحا.
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير النشاط المتعلق بسنة 2011.
2- المصادقة على تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة والخاضعة لأحكام الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على أجور وامتيازات مسيري الشركة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
7- تخصيص النتائج.
8- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
9- إنتخاب عضو مجلس إدارة ممثل لصغار المساهمين.
10 أسئلة مختلفة.
11- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
ويضع رئيس مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج ابن خلدون 4018 سوسة بداية من 9 جوان 2012 تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2011 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية
وتقريري | مراقب | الحسابات | وقائمة
المساهمين.
رئيس مجلس الادارة
السيد بسام الوكيل