Avis à tous les actionnaires
Société Les Ateliers Mécaniques du Sahel AMS SA
Société anonyme
Au capital de 17.380.400 dinars
Siège social : Rue Ibn Khaldoun, 4018 Sousse
RC : B5281995
MF : 004507R
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la société Les Ateliers Mécaniques du Sahel, AMS SA pour assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi, le 26 juin 2012 à 10h à Tunis, à l'hôtel Regency Gammarth sis à Les Côtes de Carthage (route Raoued) la Marsa 2078, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le Conseil d'Administration.
2. Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
4. Quitus aux membres du conseil d'administration.
5. Affectation des résultats.
6. Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
7. Approbation de la rémunération des dirigeants.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs.
9. Election d'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires.
10. Questions diverses.
11. Pouvoirs pour accomplissement des formalités juridiques requises par la loi.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice clos 20111 du rapport du conseil d'Administration, des rapports du commissaire aux comptes, liste des souscripteurs et un projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 09 juin 2012 au siège social de la société sis à Rue Ibn Khaldoun 4018 Sousse.
Le Président du Conseil d'Administration
Mr. Bassem Loukil