استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تلنات القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تلنات القابضة

شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 11.028.000 دينارا

المقر الاجتماعي : عمارة النور منطقة

العمران | الشمالي | 1082- | تونس | –

المهرجان

م ج : 0496236W

س ت : B112711998

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في راس مال شركة "تلنات القابضة" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم 23 جوان 2012 على الساعة الرابعة مساء (س 16) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية لشركة تلنات القابضة لسنة 2011.

3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلنات القابضة لسنة 2011.

4- المصادقة عند الإمكان على التقارير والقوائم المالية للشركة الأم وعلى القوائم المجمعة للسنة المالية 2011.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج لسنة 2011.

7- تحديد منحة الحضور.

8- النظر والمصادقة على الإتفاقيات المبرمة مع الشركات الفرعية.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة