Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société — Telnet Holding

Telnet Holding

Société anonyme faisant appel public à l'épargne

Capital social : 11.028.000 Dinars Tunisiens

Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord 1082 - Tunis Mahrajene

RC : B112711998

MF : 0496236W

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire qui

aura lieu le samedi 23 Juin 2012 à 16
Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «I.A.C.E» sis aux berges du Lac de Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2011 ;
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de TELNET HOLDING pour l'exercice 2011 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2011 ;
4. Approbation s'il y a lieu des rapports et des états financiers de l'exercice 2011 ;
5. Quitus à donner aux Administrateurs;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2011;
7. Fixation des jetons de présences;
8. Examen et approbation des contrats signés avec les parties liées.

Tous les documents nécessaires à consulter mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.

P/Le conseil d'administration