استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المغازة العامة – خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المغازة العامة – خ إ

رأس مالها : 11.481.250 دينار

28، نهج مصطفى كمال أتاتورك – تونس س ت : B136551996

ت ج : 033128WPM000

إن السادة المساهمين في شركة المغازة العامة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل شيراتون تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2011.

2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2011.

3- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

4- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لمجمع المغازة العامة لسنة 2011.

5-تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2011.

6- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية المجمعة لمجمع المغازة العامة لسنة 2011.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.

8- تبويب النتائج لسنة 2011.

9- المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2011 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

10- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2011.

11- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2011.

12- تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.

13- المصادقة على الاقتراضات المتعلقة بتمويل الاستثمارات بعنوان سنة 2012. 14- تسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة.

15- تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.