Société Magasin Général - S.A
Au Capital de : 11.481.250 DT
R.C : B136551996
M.F : 033128WPM000
28, rue Mustapha Kamel Atatürk - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Magasin Général sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra le mercredi 27 juin 2012 à 10 heures à l'Hôtel Sheraton Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du Groupe Magasin Général pour l'exercice 2011.
5. Lecture des rapports des commissaires aux comptes du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2011.
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2011.
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion 2011.
8. Affectation des résultats de la Société Magasin Général relatifs à l'exercice 2011.
9. Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2011 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2011.
11. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2011.
12. Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société.
13. Approbation des emprunts relatifs au financement des investissements de l'exercice 2012.
14. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
15. Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.