استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التونسية لمواد التزييت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة تونس
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2012 بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل ريجنسي ضواحي قرطاج قمرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة للتصرف الخاص بالسنة المحاسبية 2011.
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2011
3- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4- عرض القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 للمصادقة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بخصوص سنة 2011.
6- تخصيص النتائج لسنة 2011.
7- المصادقة على تسمية متصرفين وعلى تجديد عضوية متصرفين جدد.
8- تحديد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2011.