Société Tunisienne de Lubrifiants
Société anonyme
Au capital de : 10.972.500 DT
Siège social : Rue Lac Mâlaren, Les Berges du Lac 1053 Tunis Nord
RC Tunis : B193271997
Matricule fiscal : 5985ZAM00
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Lubrifiants sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra, le jeudi 28 juin 2012, à partir de 10h30 à l'hôtel «Regency Tunis Hôtel» Côtes de Carthage (Gammarth) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2011.
3. Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par l'article 26 des statuts de la société et de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers de l'exercice 2011.
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7. Ratification de la cooptation d'administrateurs.
8. Fixation des jetons de présence relatifs à l'exercice 2011.
Le conseil d'administration