تحديد عدد أعضاء مجلس الادارة إلى ثلاثة أعضاء
إبقاء المدير العام المساعد في مهامه مع تعيين رئيس مدير عام جديد
شركة تغشية الإطارات المطاطية ريكوبنو شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.400.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية قرمبالية
8030 قرمبالية
س ت عدد B1572002
م.ج عدد 0052189PAM000
- حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2011 والمسجل بالقباضة المالية بقرمبالية في 29 سبتمبر 2011 تحت عدد 11702740 وحسب وصل عدد 0485570 قرر جميع المساهمين تحديد عدد أعضاء مجلس الادارة إلى ثلاثة أعضاء بعد استقالة السيد محمد رشيد رفيق القفال من مهامه كعضو والآتي ذكرهم :
- السيد صلاح الدين الكتاري.
- السيد لطفي الشغال.
- السيد خليل السلامي.
وذلك لمدة الفترة المتبقية وتنتهي على إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات الشركة لسنة 2010 كما قرر جميع المساهمين الموافقة على حسابات الشركة لسنتي 2008 و2009 التي وقعت الموافقة عليها من طرف أعضاء مجلس الادارة في محضرهم بتاريخ 8 جوان 2011 المسجل لدى القباضة المالية بقرمبالية في 29 سبتمبر 2011 تحت عدد 11702741 وحسب وصل عدد 048578 مع إبراء ذمة جميع المتصرفين في تلك الفترة.
- على إثر الجلسة العامة العادية المذكورة أعلاه إجتمع كافة أعضاء مجلس الادارة الذين وقع تجديد مهامهم وعلى إثر استقالة السيد محمد رشيد رفيق القفال قرروا تعيين السيد صلاح الدين الكتاري بخطة رئيس مجلس لادارة مدير عام للشركة وذلك لمدة مهامه المتبقية كعضو بمجلس الادارة وفوضوا له جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها سلفه المستقيل كما قرر جميع أعضاء مجلس الادارة إبقاء السيد لطفي الشغال في خطة مدير عام مساعد وفوضوا له نفس الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس المدير العام وذلك حسب محضر بتاريخ 15 جويلية 2011 مسجل بالقباضة المالية بقرمبالية في 29 سبتمبر 2011 تحت عدد 11702739 وحسب وصل عدد 048568.
وقد وقع ايداع نظيرين أصليين من :
- محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 جويلية 2011.
- محضر اجتماع أعضاء مجلس الادارة بتاريخ 15 جويلية 2011.
- محضر إجتماع مجلس الادارة بتاريخ 8 جوان 2011.
لدى كتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 7 جوان 2012 تحت عدد 201231070. عن مجلس الادارة