Maintien du directeur général adjoint dans ses fonctions et
Nomination d'un nouveau du Président Directeur Général
RECOPNEU SA
Au capital de 1.400.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Grombalia 8030 Grombalia
RC n° B1572002
MF n°00521890 P A M 000
- Suivant procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société RECOPNEU en date du 15 Juillet 2011 enregistré à la recette des finances de Grombalia le 29 Septembre 2011 sous le numéro 11702740 et suivant quittance numéro 048570 les actionnaires ont décidé à l'unanimité de :
- Limiter le nombre des administrateurs à trois membres suite à la démission de Monsieur
Mohamed Rachid Rafik Kaffel de ses fonctions et qui sont messieurs:
- Monsieur Slaheddine Ktari
- Monsieur Lotfi Chaghal
- Monsieur Khélil Sallemi
Et ce pour une période restante de leur mandat qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010. Les actionnaires ont aussi approuvé les comptes des exercices 2008 et 2009 qui ont été arrêtés par le conseil d'administration dans le procès verbal de sa réunion du 8 Juin 2011 enregistré à la recette des finances de Grombalia le 29 Septembre 2011 sous le numéro 11702741 et suivant quittance numéro 048578 et ont donné quitus aux administrateurs pour leur gestion durant cette période.
- Suivant procès verbal du conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale ci-dessus
énoncée enregistré à la recette des finances de Grombalia le 29 septembre 2011 sous le numéro 11702739 et suivant quittance numéro 048568, les administrateurs qui ont été reconduits dans leurs fonctions suite à la démission de Monsieur Mohamed Rachid Rafik Kaffel des ses fonctions de Président Directeur Général, ont décidé de nommer Monsieur Slaheddine Ktari en qualité de Président Directeur Général pour la période restante de son mandat d'administrateur et lui ont confié les mêmes pouvoirs que son prédécesseur démissionnaire. Ils ont décidé en outre de maintenir Monsieur Lotfi Chaghal dans ses fonctions de Directeur Général Adjoint avec les mêmes pouvoirs que celui du président directeur général.
- Dépôt : Deux exemplaires originaux :
De l'assemblée Générale Ordinaire du 15 Juillet 2011
De la réunion du conseil d'administration du 8 Juin 2011
De la réunion du conseil d'administration ayant eu lieu à l'issue de ladite assemblée ont été déposée au greffe du tribunal de première Instance de Grombalia le 7 Juin 2012 sous le numéro 201231070.
Pour le conseil