إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات

المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2010

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب الحسابات

تعيين رئيس مدير عام

الشركة المالية للاستثمار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30.108.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق – مقرين

المعرف الجبائي : 784797GAM000 السجل التجاري : B112102002

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 المسجل

بالقباضة المالية بمقرين في 8 فيفري 2012، تحت عدد 12700514، وصل عدد M009662، تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.

• تخصيص النتائج للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010.

• المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2010. - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة السادة : يحي بياحي والطاهر بياحي والطيب بياحي للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.

• تجديد عضوية السيد نوفل العمري، بصفة مراقب حسابات المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس للسنوات المالية 2011 و2012 و2013.

وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2011 المسجل بالقباضة المالية بمقرين في 8 فيفري 2012، تحت عدد 12700915، وصل عدد M009663، تقرر ما يلي :

• تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام للشركة المالية للاستثمار CFI لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.

تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 5 ماي 2012، تحت عدد 201224512.

الرئيس المدير العام