Approbation des Etats financiers de l'exercice 2010
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination d'un président directeur général
Compagnie financière d'investissement CFI
SA au capital de : 30.108.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
MF : 784797GAM000
RC : B112102002
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17
octobre 2011, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 8/2/2012, sous le n°12700514, quittance n°M009662, il a été décidé :
Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2010.
Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2010.
Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales quitus aux administrateurs pour l'exercice clos au 31/12/2010.
Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Messieurs Yahia Bayahi, Tahar Bayahi et Taieb Bayahi pour les exercices 2011, 2012 & 2013.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des experts comptable de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2011,2012 & 2013.
En vertu du procès verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2011, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 8-2-2012, sous le n°12700915, quittance n°M009663, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de président directeur général de la société CFI pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première Instance de Ben Arous le 5/5/2012 sous le n°201224512.
Le président directeur général