البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 198.741.450 دينار
المقر الاجتماعي : ب95 شارع الحرية تونس 1002
السجل التجاري عدد : B140811997 المعرف الجبائي عدد : 121JPM000 بموجب محضري الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 جوان 2011 والمسجلين بالقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية – تونس بتاريخ 18 جويلية 2012 الأول تحت عد
12802694 وصل عدد M003209 والثاني
تحت | عدد | 12702693 | وصل | عدد
M003208 والمودع نسختين منهما بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 جويلية 2012 تقرر ما يلي :
1- حسب محضر الجلسة العامة العادية : - المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.
- المصادقة على التقرير بمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2011.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2011 وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بصفة نهائية وتامة.
- المصادقة على قرار توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2011 وتوزيع الأرباح.
المصادقة على قرر تعيين مراقب حسابات ثاني مكتب "مازار" للسنوات المحاسبية 2012 و2013 و2014.
- تحديد منحة الحضور السنوية.
- تفويض صلاحيات.
2- حسب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- إقرار تحقيق الترفيع في رأس المال بتحويل الرقاع القابلة للتحويل OCA Attijari Bank 2006 إلى أسهم جديدة.
- تغيير عنوان المقر الاجتماعي للبنك مع تفويض صلاحيات إلى مجلس الادارة لتعيين تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
تنقيح القانون الأساسي بما يتوافق مع التراتيب الجديدة.
- تفويض صلاحيات.