Banque Attijari de Tunisie

Attijari-Bank
Société anonyme
Au capital de : 198.741.450 dinars
Siège social : 95 Avenue de la liberté 1002 Tunis
R.C : B 140811997 Tunis
M.F : 121JPM000

En vertu des procès verbaux de l'assemblée générale ordinaire et de

l'assemblée générale extraordinaire tenues le 29 juin 2012, enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés commerciales - Tunis, le 18 juillet 2012 sous le n°12802694, quittance n° M 003209 et sous le n° 12702693, quittance n°M 003208, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis le 19 juillet 2012, il a été décidé:

1- D'après le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire :

• L'approbation du rapport de gestion individuel et du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2011.
• L'approbation du rapport spécial des Co-commissaires relatif aux conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2011.
• L'approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2011 et la lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents.
• De donner quitus définitif et entier aux administrateurs.
• L'approbation de la décision d'affectation des résultats et la distribution des dividendes.
• L'approbation de la décision de la nomination du nouveau bureau du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
• L'approbation de la nomination du 2ème commissaire aux comptes le cabinet Mazars pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
• L'approbation des montants des jetons de présence.
• Pouvoirs en vue des formalités.

2- D'après le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire :

• La constatation de la réalisation de l'opération d'augmentation du capital par la conversion des OCA Attijari Bank 2006 en des nouvelles actions.
• Le changement de l'adresse du siège social de la banque et la délégation des pouvoirs au conseil d'administration de décider la date de son entrée en vigueur.
• La mise en harmonie des statuts conformément à la réglementation en vigueur.
• Pouvoirs en vue des formalités.