شركة ليبيا أويل تونس
شركة خفية الاسم
مقرها بعمارة النزهة II شارع اليابان، مونبليزير تونس
معرف جبائي : 497Q/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2012 والمسجل بتونس المكتب الأول في 23 جوان 2012 وصل عدد M048843 عدد التسجيل 12803807 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد D1754696، تقرر :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية لسنة 2011.
تخصيص الأرباح المتعلقة بسنة 2011. إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان إدارتهم لسنة 2011.
المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
المصادقة على تسمية السادة إبراهيم بوقعيقيس وكمال جرناز ومفتاح ناجح أعضاء مجلس الإدارة عوضا عن السادة مصباح علي معتوق وإبراهيم محمد هادي بقار وبوريماح علي بلقاسم الشتيوي وذلك إلى حين انقضاء المدة النيابية للأعضاء المستقلين أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2012.
إسناد النفوذ اللازم.