Société Anonyme
Siège social : Immeuble Ennouzha
Il Avenue du Japon Montplaisir
Tunis
MF : 000497/Q/A/M/000
En vertu du P.V de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18
Juin 2012, enregistré à Tunis le 23 Juin 2011, Quittance n°M048843, Enregistrement n°12803807, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 10 Juillet 2012 sous le n° D17 54696, il a été décidé de :
- Approuver les comptes, les états financiers ainsi que le rapport général du commissaire aux comptes et le rapport de gestion relative à l'exercice clos le 31 Décembre 2011.
- Affecter les résultats de l'exercice 2011.
- Donner quitus aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2011.
- Approuver les conventions réglementées indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Ratifier la cooptation de Messieurs Ibrahim Bugaighis, Kamel Jamaz, Muftah Nageh en tant qu'Administrateurs en remplacement de Messieurs Mosbah Ali Matoug, Ibrahim Mohamed Hadi Baggar et Bourimah Ishtewi pour la durée du mandat restant des administrateurs démissionnaires, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2012.
Donner tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.