De la société AGROMED S.A.
Immeuble SARRA, Boulevard Principal, 2ème étage, 1053 Les Berges du Lac, TUNIS.
Matricule fiscal : 0539745 A/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société AGROMED S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 28/8/2012 à 9H au siège social de la Société Poulina Group Holding sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Dissociation entre les fonctions de présidence de conseil et de direction générale de la société.
- Modifications corrélatives des statuts.
- Questions diverses.
Cette Assemblée sera suivie par une Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le même jour à 10H à l'adresse sus-indiquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen de la situation de la société.
- Mandat des membres du conseil d'administration.
- Désignation, le cas échéant, d'un nouveau membre au conseil d'administration.
- Mandat du commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
Le projet des résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.