استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
المتعلقة | بالسنة | المحاسبية | 2010
وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة
بالسنة | المحاسبية | 2011 | المدعوتان
للانعقاد يوم السبت 8 سبتمبر 2012
شركة الصخيرة بترو – خدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 120.000 دينار
مقرها الاجتماعي : حي السعادة – الصخيرة
السجل التجاري : صفاقس B1117911997 مساهمو شركة الصخيرة بترو – خدمات الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2010 والتي ستنعقد يوم السبت 8 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب صفاقس الكائن بطريق تونس كلم 1.5 من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
ص 53166) تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2010. 7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
11) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12) مسائل مختلفة.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب صفاقس الكائن بطريق تونس كلم 1.5 : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2010، القوائم المالية لسنة 2010، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2010، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2010 وقائمة المساهمين.
كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو – خدمات الخفية الاسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2011 والتي ستنعقد يوم السبت 8 سبتمبر 2012 على الساعة منتصف النهار بمكتب صفاقس الكائن بطريق تونس كلم 5،1 من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات.
3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
4) المصادقة على تقريري مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
11) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12) مسائل مختلفة.
13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب صفاقس الكائن بطريق تونس كلم 1,5: تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2011، القوائم المالية لسنة 2011، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2011 وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلستين العامتين السنويتين بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
مجلس الإدارة