استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الفرز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الفرز

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 450 000د

المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية المغيرة تونس

المعرف الجبائي : 1068423W/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة "الفرز"، خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أوت سنة 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة "تونس وات" الكائن بالمنطقة الصناعية النفيضة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2011.

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية 2011.

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7) المصادقة على الإتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9) تعيين مراقب حسابات للسنوات 2012- 2014-2013.

10) مسائل مختلفة.

10) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.