استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الكتاب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.332.000د
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بزغوان
تدعو شركة الكتاب كافة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بزغوان وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
I الجلسة العامة العادية (الساعة العاشرة صباحا) :
1 المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة الحالية،
2 تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف وتقريري مراقب الحسابات لسنة 2011،
3 المصادقة على القوائم المالية للسنة المقفولة يوم 31 ديسمبر 2011 وذلك باحتساب إعادة تقييم العناصر الثابتة،
4 رصد نتائج سنة 2011.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة ضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات،
7 تسمية مراقب الحسابات،
8 تسمية أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
9 مسائل مختلفة.
II الجلسة العامة الخارقة للعادة (الساعة الحادية عشرة صباحا).
الترفيع في رأس المال الشركة.
الرئيس المدير العام