Banque de l'Habitat
Société anonyme
Au capital de : 90.000.000 Dinars
Siège social : 18, av. Mohamed V - 1080 Tunis
Registre de commerce n° B138811996
Messieurs les actionnaires de la Banque de l'Habitat sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 12 septembre 2012 à 10 heures, à l'hôtel Sheraton, Nord Hilton Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2011.
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2011.
4- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2011.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Recomposition du conseil d'administration et nomination d'administrateurs.
8- Renouvellement de mandat d'un administrateur.
9- Fixation du montant des jetons de présence, de la rémunération des présidences du comité permanent d'audit interne et celle du comité des risques et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne.
Les titulaires d'au moins la actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise à la rue Chebbia espace Tunis immeuble K 5ème étage 1073 Montplaisir, durant le délai légal.
P/ Le conseil d'administration