محضر مداولات مجلس الإدارة

محضر مداولات مجلس الإدارة

لشركة سيمانس خفية الاسم

Société SIEMENS SA

شركة خفية الاسم

رأس المال : ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وعشرون دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B2461652006

المعرف الجبائي : 981786DAM000 بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد في دورته العاشرة بتاريخ 13 مارس

2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 4 أفريل 2012 تحت عدد 12802638 وصل عدد 3259، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد بتاريخ 27 أوت 2012 تحت عدد D2416332006، قرر جميع مساهمي شركة سيمانس خفية الاسم ما يلي :

1 التدقيق والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وتخصيص نتائجها.

2 مواصلة الشركة لنشاطها بعد خسارتها لأكثر من نصف رأسمالها.

3 المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعمليات أخرى.

4 قبول استقالة السيد ديرك هوك بخطة رئيس وعضو مجلس إدارة للشركة وإبراء ذمته في التصرف.

5 تعيين السيد سليم كشك كعضو جديد لمجلس إدارة الشركة إلى حين انقعاد الجلسة العامة العادية المقبلة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.

6 قبول استقالة السيد كريستيان قرايزينقار بخطة عضو مجلس إدارة للشركة وإبراء ذمته في التصرف.

7 تعيين السيد كريستيان لوكان كعضو مجلس إدارة جديد إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2012.

8 توحيد مهمة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

9 انتخاب السيد سليم كشك رئيس مدير عام جديد لشركة سيمانس خفية الاسم عوضا عن السيد ديرك هوك المستقيل للمدة المتبقية لهذا الأخير وذلك بعد المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة المقبلة للشركة.

10 تسجيل تطبيق الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

11 ضبط أجر السيد سليم كشك الرئيس المدير العام.

12 دعوة الجلسة العامة العادية السنوية للانعقاد وذلك للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

13 دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد بتاريخ 13 مارس 2012.

مجلس الإدارة