Procès-verbal des délibérations du conseil d'administration

Société SIEMENS SA
Capital social : 3.381.320 Dinars
Siège social : Rue du Lac Neuchâtel - 1053 Berge du lac-Tunis
Matricule Fiscal : 000MA981786D
Registre de commerce : B2461652006

En vertu du procès verbal des délibérations du conseil d'administration, du 13 Mars 2012 en

dixième session, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 4 avril 2012 sous le n°12802638, Quittance n°3259 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis guichet unique (APII) le 27 août 2012 sous le n°D2416332006 les actionnaires de la société ont décidé :

1- D'examiner et d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2011 et d'affecter les résultats du même exercice.
2- De continuer l'activité de la société à la suite d'une perte supérieure à la moitié du capital social de la société.
3- D'autoriser les conventions prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les autres parties liées.
4- D'accepter la démission de Monsieur Dirk Hok de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration et de lui donner un quitus de gestion.
5- De nommer Monsieur Slim Kchouk nouvel Administrateur pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2012.
6- D'accepter la démission de Monsieur Christian Geissinger de son poste d'Administrateur et de lui donner un quitus de gestion.
7- De nommer Monsieur Christian Lüken nouvel Administrateur pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2012.
8- De regrouper la fonction de Président du Conseil d'Administration et celle de directeur général.
9- D'éire Monsieur Slim Kchouk nouveau Président Directeur Général de la société pour une période qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2012.

10- De prendre acte des déclarations de Monsieur Slim Kchouk, en application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11- D'arrêter le salaire de Monsieur Slim Kchouk, nouveau Président Directeur Général.
12- De convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle pour le 13 Mars 2012 en vue de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 30 septembre 2012.
13- De convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 13 Mars 2012.

La Direction Générale