BANQUE ZITOUNA
Société anonyme au capital de 70 000 000 DT
Siège social : 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram
Matricule fiscal : 1120822H/P/M000
Registre de commerce : B024162142009
Le Conseil d'Administration de Banque Zitouna réuni le 10 août 2012 invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi, 4 octobre 2012 à 15 heures, au siège de la Banque à Tunis, 02 Avenue Qualité de la Vie le Kram, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation de la date de tenue de l'Assemblée,
2/ Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2010,
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2010,
4/ Lecture et approbation du rapport d'activité de la Banque présenté par le Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011,
5/ Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011,
6/ Quitus aux administrateurs,
7/ Fixation des jetons et des primes de présence,
8/ Lecture et approbation du rapport présenté par le Comité de Supervision Charaïque relatif aux exercices 2010 et 2011,
9/ Modification de la composition du Comité de Supervision Charaïque,
10/ Approbation des conventions réglementées;
11/ Approbation d'une cession d'action et agrément d'un nouvel actionnaire,
12/ Nomination des Administrateurs Indépendants.
13/ Questions diverses.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de Banque Zitouna.
Le Conseil d'Administration