بنك الأمان

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس

السجل التجاري عدد : 176041996 ب المعرف الجبائي : 00221M/P/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 31 ماي 2012، والمسجل بقباضة عقود الشركات التجارية في 2 جويلية 2012 تحت عدد 12702537 – وصل عدد 3022 – تقرر ما يلي :

1- تغيير القيمة الاسمية لسهم بنك الأمان بتخفيضها من 10 دنانير إلى 5 دنانير.

2- | الترفيع | في | رأس | المال

من | 100.000.000 | دينارا | إلى

122.250.000 دينارا على مرحلتين. 3- تغيير نمط الإدارة لشركة بنك الأمان حسب نمط مجلس مراقبة وهيئة إدارة جماعية.

4- تعيين أعضاء مجلس المراقبة الآتي ذكرهم، لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2014 :

• السيد رشيد بن يدر.

• السيد بشير بن يدر.

• السيد نبيل بن يدر.

• شركة المساهمات والتصرف والاستثمار – خفية الاسم.

• شركة "كومار" – خفية الاسم.

• شركة "بارنان" – خفية الاسم.

• شركة "لوبنو".

• شركة "S.F.I" تعيينها متوقف على مشاركتها الفعلية في رأس المال.

• السيد مراد المهيري.

• السيد رضا بن قايد : عضو ممثل لصغار المساهمين.

• السيد رشاد الفراتي : عضو مستقل.

• السيدة زينب قلوز : عضوة مستقلة.

تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 24 أوت 2012 تحت عدد 201243269.

رئيس هيئة الإدارة الجماعية

أحمد القرم