S.A. au capital de 100.000.000 D
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. : B176041996
MF : 00221 M/P/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 Mai 2012, enregistré à la recette des Actes de Sociétés Commerciales
le 02 Juillet 2012, sous le n° 12702537 Quittance n°3022, il a été décidé ce qui suit :
- Changement de la valeur nominale de l'action Amen-Bank et la ramener de 10 Dinars à 5 Dinars,
- Augmentation du capital social pour le porter de 100.000.000 D à 122.250.000 D en deux phases.
- Changement du mode de gouvernance d'Amen Bank selon le modèle de Conseil de Surveillance et de Directoire.
- Désignation des membres du Conseil de Surveillance suivants pour une durée de trois ans expirant
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2014 :
Monsieur Rachid Ben Yedder
Monsieur Béchir Ben Yedder,
Monsieur Nébil Ben Yedder,
La PGI, société de Participation de Gestion et d'Investissement,
La COMAR, Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances, La société PARENIN, Parc Engins industriels et agricoles,
La société Le PNEU,
La SFI, Société Financière Internationale, et ce dès la réalisation de sa participation au capital, Monsieur Mourad Mhiri,
Monsieur Ridha Ben Gaied, membre représentant les petits porteurs, Monsieur Rached Fourati, membre indépendant,
Madame Zeineb Guellouz, membre indépendant,
- Adaptation des statuts aux modifications décidées et leur mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.
Deux exemplaires du PV de l'AGE sus indiqué ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 24 Août 2012 sous le n°201243269.
Le Président du Directoire
Ahmed El Karm