بنك الأمان

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس – تونس

السجل التجاري عدد : 176041996 ب المعرف الجبائي : 00221M/P/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2012، والمسجل بقباضة عقود الشركات التجارية في 29 جوان 2012 تحت عدد 12802519 – وصل عدد 2999 – تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2011.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3- توزيع النتائج للسنة المالية 2011.

4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2011.

5- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

6- إصدار اقتراضات رقاعية أو غيرها بحدود مبلغ لا يتجاوز 200.000.000 دينارا.

7- تعيين مكتب FINOR يمثله السيد

فيصل | دربال | كمراقب | حسابات | لمدة

ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2014 وذلك عوضا عن مكتب

(MTBF membre de Price Waterhouse Coopers)

لإنتهاء مدة إنابته.

تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 24 أوت 2012 تحت عدد 201243269.

رئيس هيئة الإدارة الجماعية

أحمد القرم