S.A. au capital de 100.000.000 D
Siège social : Avenue Mohamed V - Tunis
R.C. : B176041996
MF : 00221 M/P/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 Mai 2012, enregistré à la recette des Actes de Sociétés Commerciales le 29 Juin 2012, sous le n°12802519 Quittance n°2999, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2011.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2011.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Emission d'Emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 200 millions de dinars.
- La désignation du cabinet FINOR, représenté par Monsieur Fayçal Derbel en tant que Commissaire aux comptes pour un mandat arrivant à échéance lors de l'AGO statuant sur l'exercice 2014.
Deux exemplaires du PV de l'AGO sus indiqué ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 24 Août 2012 sous le n°201243269.
Le Président du Directoire
Ahmed El Karm