ملخص محضر مداولات الجمعية العامة العادية المنعقدة بطبرقة في 28 جوان 2012
وإيداع القوائم المالية في صيغتها النهائية للسنة المالية 2011
الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة
نزل الميموزا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.408.680 د
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بطبرقة يوم 28 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بطبرقة في 5 جويلية 2012 تحت عدد 12700732 عدد الوصل M012795 قررت الجلسة العامة بالإجماع ما يلي :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011، المصادقة على تخصيص نتيجة السنة 2011 في بند حساب نتائج مؤجلة،
تبرئة ذمة كافة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في سنة 2011،
المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
المصادقة على استقالة الرئيس المدير العام السيد مولود سالم دامان وأعضاء مجلس الإدارة وهم السادة : أبو بكر الخلاب، مصطفى القنيدي، محمد هاشم معلي، وكريمة بن حتيرة.
وتعيين كل من السادة :
عمر البحري كرئيس مدير عام ورئيس مجلس الإدارة وعضو ممثل عن شخصه،
نور الدين السمراني مدير عام مساعد وعضو مجلس الإدارة ممثل عن شركة الاستثمار السياحي بطبرقة،
ص 6654وذلك ابتداء من السنة المالية 2012 وتنتهي عند ختم السنة المالية 2014،
المصادقة على عدم إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2011،
المصادقة على تجديد مهام مكتب مراقب الحسابات "الفيدوسيار الإفريقية للخدمات والإستشارة" مراقبا لحسابات الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة وذلك ابتداء من السنة المالية 2012 وانتهى بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2014.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر ومن القوائم المالية في صيغتها النهائية للسنة المالية 2011، لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تحت عدد 201251708.