- Dépôt des états financiers définitifs relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2011.
Société Hôtelière et Immobilière de Tabarka Hôtel les Mimosas
S.A au capital de 3.408.680 DT
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012, enregistré à la recette des finances de Tabarka le 5 juillet 2012 sous le n° 2700732 reçu n° M012795, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Jendouba sous n° 201251708, il a été décidé l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers relatifs à l'exercice 2011.
- Affectation du résultat de l'exercice 2011 au compte de résultats reportés.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2011.
Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbations de la démission du président directeur général, Mr Mouloud Salem Daman et les membres du conseil (Aboubaker Kalleb, Mustapha Genidi Mohamed Hachem Maala et Karima Ben Htira).
La nomination de Messieurs :
- Bahri Amor, président directeur général et membre du conseil représentant sa personne.
- Somrani Noureddine, vice président et membre du conseil représentant la société d'investissement touristique de Tabarka.
Ces candidatures commence à partir de l'exercice comptable 2012 et se termine à la clôture de l'exercice 2014.
- Approbation de non octroi de jetons de présence aux profits des membres du conseil d'administration pour chaque présence au conseil durant l'exercice 2011.
- L'Approbation de la candidature du bureau de commissariat; aux comptes «la fiduciaire africaine de service et consultation» en sa qualité de commissaire aux comptes pour la période commençante par l'exercice 2012 et se terminant à la clôture de l'exercice 2014.
2 - Dépôt des états financiers définitifs relatifs à l'exercice comptable clôture au 31 décembre 2011.