استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية النور
«S.M.V.D.A. Ennour»
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 960.000 دينار
المقر الإجتماعي : الطريق الوطنية 1 – سماش – قرنبالية – 8030 نابل
السجل التجاري : B2391996
الترقيم الجبائي : 539220ZNM000
إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية النور مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 11 مارس 2013 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس، شارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1) تقارير مجلس الإدراة ومراقب الحسابات الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2011 و30 سبتمبر 2012. 2) المصادقة على التصرف وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2011 و30 سبتمبر 2012. 3) المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
5) توظيف النتائج.
6) المصادقة على تعيين عضوا متصرف وإنهاء مهام عضو متصرف آخر.
7) المصادقة على تحوير سهم واحد لفائدة الرئيس المدير العام الجديد.
8) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 و2012 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية وذلك وفقا للآجال القانوني المعمول بها. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الإجتماعي للشركة.
مجلس الإدراة