استدعاء لجلسة عامة عادية بصورة استثنائية — مخابر فارماكار

استدعاء لجلسة عامة عادية بصورة استثنائية

مخابر فارماكار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.490.000 دينارا

مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس

المعرف الجبائي : 1127506D

مساهمو شركة مخابر فارماكار شركة خفية الاسم رأس مالها 2.490.000 دينار رقم سجلها التجاري B25194722009 مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 العامرة صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية بصورة استثنائية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 مارس 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل سنغو سيفاكس الكائن بطريق سكرة كلم 0,5 صفاقس للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- التخفيض في عدد أعضاء مجلس الإدارة من ستة أعضاء إلى ثلاثة أعضاء

2- حل مجلس الإدارة في تركيبته الحالية 3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013 و2014 و2015

4- إعطاء جميع التفويضات لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الجدد للإشراف على إعداد القوائم المالية للسنوات المالية 2011 و2012 والقيام بجميع إجراءات الدعوة إلى عقد الجلسات العامة السنوية المتعلقة بهما 5- الرجوع في قرار توجيه دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الذين وقع عزلهم السادة محمد مليك، ماهر بوراوي وأحمد الجموسي

6- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام