Laboratoires Pharmacare
Société Anonyme au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B25194722009
Matricule Fiscal : 1127506D
Messieurs les actionnaires de la société laboratoires pharmacare société anonyme au capital de 2.490.000 dinars, ayant son siège social au route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement qui se tiendra le mercredi 27 mars 2013 à 10h à l'hôtel Sango Syphax route de Soukra Km 0.5 Sfax, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Réduction du nombre des administrateurs du conseil d'administration de 6 à 3 administrateurs.
2- Dissolution du conseil d'administration actuel.
3- Election des nouveaux administrateurs pour les exercices 2013, 2014, 2015.
4- Donner tout les pouvoirs aux administrateurs nouvellement élus pour la préparation des états financiers relatifs aux exercices 2011 et 2012 et effectuer toutes les procédures nécessaires à la convocation des assemblées générales annuelles ordinaires relatives à ces exercices.
5- Renoncer à l'action en responsabilité contre les trois membres du conseil d'administration révoqués messieurs Mohamed Mlik, Maher Bouraoui et Ahmed Jamoussi.
6- Pouvoirs pour formalités.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.