استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الأفراق SAGES Capital s.a.

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : عمارة ملكة، شقة B4-B5-B6 حدائق البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710/W/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 مارس 2012 على الساعة التاسعة صباحا

بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. قراءة القوائم المالية لسنة 2011.

3. قراءة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة.

4. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

6. المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2011.

7. توظيف نتائج السنة المالية 2011.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.

10. تسمية عضو جديد لمجلس الإدارة. 11. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12. تسمية مراقب حسابات لسنة 2012، 2013 و2014.

13. صلاحيات لإجراء الإشهار.

عن مجلس الإدارة