استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الاسم رأس مالها : 15 مليون دينار

سجل تجاري عدد : B01100102011 المعرف الجبائي : 1183749MPM000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الزيتونة تكافل، شركة خفية الاسم، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الكائن بشارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة – 1053 تونس، وذلك يوم الخميس 4 أفريل 2013، على الساعة الحادية عشرة وذلك تطبيقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 19 فيفري 2013 للتداول وفق جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2012 وكذلك القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2012.

3- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

4- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج المالية لسنة 2012. 7- المصادقة على تركيبة هيئة الرقابة الشرعية وأجور أعضائها.

8- المصادقة على تعيين السيد مكرم بن ساسي عضو مجلس إدارة.

9- تحديد منحة الحضور لسنتي 2012 و2013.

توضع الوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.

عن/ مجلس الإدارة