Société d'Assistance et de Gestion des Fonds d'Essaimage
SAGES capital s.a.
Capital social : 500.000 Dinars
Siège social : Im. Molka, B4, B5 et B6 Les Jardins du Lac – 1053 Les Berges du Lac Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société SAGES Capital s.a. sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 29 mars 2013 à 9h00 au siège de la société sise à l'Im. Molka, B4, B5 et B6 Les Jardins du Lac - 1053 Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2- Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2011,
3- Lecture du rapport du Conseil d'Administration afférent à l'exercice 2011,
4- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2011,
5- Approbation des états financiers clos au 31 décembre 2011,
6- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2011,
7- Affectation du résultat de l'exercice 2011,
8- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2011,
9- Fixation des Jetons de présence pour l'exercice 2011,
10- Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur,
11- Renouvellement des mandats des Administrateurs,
12- Nomination du Commissaire aux comptes,
13- Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
Pour le Conseil d'Administration