Société «Zitouna Takaful»
S.A au capital social de : 15 Millions de Dinars
RC N°: B01100102011
MF : 1183749 MPM 000
Messieurs les actionnaires de la société Zitouna Takaful S.A sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, sis à l'Avenue de La Bourse, Immeuble Zitouna Takaful, Les Jardins du Lac - 1053 Tunis, le jeudi 4 avril 2013 à 11 heures et ce en application de la décision du conseil d'administration réuni le 19 février 2013, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2012 ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2012.
- Lecture des rapports des co-commissaires aux comptes sur l'exercice 2012.
- Lecture du rapport du Comité Chariaa.
- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
- Approbation de la composition et de la rémunération du comité Chariaa.
- Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Makrem Ben Sassi en qualité d'administrateur.
- Fixation du montant des jetons de présence pour les exercices 2012 et 2013.
Tous les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.
P/ Le conseil d'administration