Article 276 du code des sociétés commerciales
«SOTACIB KAIROUAN S.A»
Société Anonyme
Capital social : 180.000.000 Dinars
Siège social : 6, rue Ibn Hazim - Cité Jardins le Belvédère - 1002 Tunis
MF : 1007145/F
Le conseil d'administration tenu le 11/4/2013, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le Mardi 4 Juin 2013 à 10 heures à Immeuble Alyssa Angle de la rue Tanganica - le passage du Lac Neusiel-les Berges du Lac, 1053 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31/12/2012;
- Approbation des conventions réglementées;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012 et approbation des états financiers de l'exercice 2012;
- Affectation des résultats au titre du même exercice;
- Dotation au fond social;
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2012;
- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2012;
- Renouvellement du mandat du commissaires aux comptes et nomination d'un co-Commissaires aux Comptes.
- Pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil