استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين – حياة"

شركة خفية الاسم

رأس مال الشركة : 5.000.000 دينار المقر الاجتماعي : عمارة كارت – مدخل ب مقسم ب س 4 - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الجبائي : 1180567/V

تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 22 أفريل 2013 فإن السادة المساهمين في راس مال الشركة مدعوون لحضور :

I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 3 جوان 2013 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة على القوائم المالية المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.

4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تعيين حق الحضور.

7/ تفويض.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 3 جوان 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1/ تقارير مراجعي الحسابات عن عملية الزيادة في ر أس المال والتخلي عن حق الأفضلية في الاكتتاب.

2/ الترفيع في رأس المال والتخلي عن حق الأفضلية في الاكتتاب.

3/ المصادقة على القانون الأساسي الجديد المنقح والمحين للشركة.

4/ مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة