Article 276 du code des sociétés commerciales
Compagnie d'assurance et de Réassurances Tuniso - Européenne Vie
«C.A.R. T.E VIE»
Société Anonyme
Capital social : 5.000.000. Dinars
Siège social : Immeuble Carte, Entrée B- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis
M.F : 1180567/V
Le Conseil d'administration tenu le 22/04/2013, convoque les actionnaires de la Société à :
1/ l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 3 Juin 2013 à 8 Heures au siège social de la société avec comme point à l'ordre du jour :
- Examen et approbation du rapport du conseil sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2012,
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes et Approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2012,
- Approbation de conventions réglementées;
- Affectation des résultats de l'exercice 2012;
- Quitus aux administrateurs;
- Fixation des jetons de présence;
- Pouvoirs.
II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le Lundi 3 juin 2013 à 9 Heures Au Siège Social avec comme points à l'ordre du jour :
- Rapports du commissaires aux comptes sur l'opération de l'augmentation du capital et Sur la renonciation au droit préférentiel de souscription;
- Augmentation du capital et renonciation au droit préférentiel de souscription;
- Approbation des nouveaux statuts de la société modifiés refondus et mis à jour;
- Questions diverses;
Pour Le Conseil d'administration