استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة عالم المساهمات "سيكاف"
شركة خفية الاسم
شركة استثمار ذات رأس مال قار قدره : 500.000 دينار
م ج : 000-846838R/M/N
س ت : B139172003
تدعو شركة عالم المساهمات "سيكاف" التابعة للبنك التونسي الكويتي مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي، الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس، عمارة البنك التونسي الكويتي، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012.
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2012.
3. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
ص 27295. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 7. تجديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
8. تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013- 2014- 2015.
9. تسمية مراقب الحسابات للسنوات المالية 2013- 2014 – 2015.
10. إحالة تفويض.
مجلس الإدارة