Société Univers Participations SICAF
Société Anonyme : Société d'Investissement
A capital fixe au capital social de 500 000 dinars
Siège social : C/O BTK -10 bis, Avenue Mohamed V - 1001 Tunis
M.F : 0846838R/M/N/000
R.C : B1399172003
Les actionnaires de la S.A Société Univers Participations SICAF, filiale de la Banque Tuniso Koweitienne, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société sis au 10bis, Avenue Mohamed V -1001 Tunis, Immeuble BTK, et ce le jeudi 30 mai 2013 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2012,
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2012,
4- Approbation des conventions visées par l'article 200 du CSC,
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2012,
6- Affectation du résultat de l'exercice 2012,
7- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2013,
8- Nomination des administrateurs pour les exercices 2013-2014-2015,
9- Nomination du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2013-2014-2015;
10- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration